De Fiod verdenkt het bedrijf van fraude met de omzet- en venootschapsbelasting en het witwassen van geld.
Bij de doorzoekingen is een deel van de administratie in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De Ni Hao Groep exploiteert Chinese restaurants, is een handelsorganisatie en doet aan hotel- en horeca-inrichting.
